Zarząd Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje w dniu 30 maja 2025r. o godz. 10.00 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Pałacu „Noce i Dnie” przy ul. Pałacowa 4, 05-332 Nowa Pogorzel.
Zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w przypadku braku kworum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Zebrania w tym samym miejscu w dniu 30 maja 2025 r. o godz. 10.30. W drugim terminie Zebranie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w dniu 30 maja 2025r.” – Uchwała Nr 1/ZP/2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” obradującego w dniu 30 maja 2025 roku”- Uchwała Nr 2/ZP/2025.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – Uchwała nr 3/ZP/2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków z wystąpienia polustracyjnego w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim – Uchwała nr 4/ZP/2025.
11. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2024 r.”
12. Przedstawienie sporządzonego przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2024 r.” i sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
13. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2024 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2024r.”- Uchwała Nr 5/ZP/2025,
2) zatwierdzenia sporządzonego przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2024r.” – Uchwała Nr 6/ZP/2025,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2024r. – Uchwała Nr 7/ZP/2025,
4) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2024r. - Uchwała Nr 8/ZP/2025,
5) ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2024 rok – Uchwała Nr 9/ZP/2025,
6) ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim – Uchwała Nr 10/ZP/2025,
7) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Panu Jackowi Lipcowi za 2024 rok – Uchwała Nr 11/ZP/2025,
8) udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Pani Agacie Kubickiej za 2024 rok – Uchwała Nr 12/ZP/2025,
9) udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Pani Elizie Mashaley za 2024 rok – Uchwała Nr 13/ZP/2025,
10) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Panu Piotrowi Gołęgowskiemu za 2024 rok – Uchwała Nr 14/ZP/2025,
11) przyjęcia „Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim” – Uchwała Nr 15/ZP/2025,
12) ustalenia wynagrodzenia za czas pracy dla Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – Uchwała 16/ZP/2025,
13) ustalenia wysokości ekwiwalentu z tytułu pełnionych funkcji przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli - delegata Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – Uchwała 17/ZP/2025,
14) wyboru Przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - Uchwała Nr 18/ZP/2025.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 pkt. 1-4 Statutu:
Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Placówkach Banku.
Z wyrazami szacunku
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Mińsku Mazowieckim
